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G22恒峰 2025年报审计和内控审计项目竞争性交涉文件

2025-10-15

G22恒峰

2025年报审计和内控审计项目

竞争性交涉文件

2025年10月

G22恒峰2025年报审计和内控审计项目竞争性交涉文件

一、项目概况

（一）项目名称

G22恒峰2025年报审计和内控审计项目

服务内容

1.2025年度财政报表审计，审计期间为2025年1月1日—2025年12月31日，出具审计汇报及年度汇报披露要求的有关汇报。

2.2025年度内部节造审计，出具审计汇报。

凭据所聘用的管帐师事务所2025年度审计服务质量，确定是否续聘下一年度的审计业务。

（三）汇报出具功夫

凭据G22恒峰的年报布告日期确定。

（四）服务尺度

管帐师事务所应依照国度有关司法律规以及《中国注册管帐师执业准则》的要求，健全有关审计项目业务质量节造法式，严格依照委托人的审计工作指标和要求，对提供的财政出入蹬仔关经济活动资料执行必要的审计法式，依照约定的功夫实现审计工作，客观公正、疑神疑鬼地进行审计，确保审计凭据充分，法式严谨，了局公正。

二、资格前提要求

（一）资质资格前提

1.拥有独立承担民事责任能力的法人。

2.具佑锥管帐师事务所执业证书》。

3.具备国度行业主管部门和中国证券监督治理委员会划定的发展证券期货有关业务所需的执业资格。

（二）拥有固定的工作场所，组织机构健全，内部治理和节造造度美满并且执行有效。

（三）拥有优良的执业质量纪录，能按时保质实现审计工作工作，在审计工作中没有出现沉大审计质量问题和不良纪录，具备承担相应审计风险的能力，拥有实现审计工作和确保审计质量的注册管帐师。

（四）熟悉国度有关财政管帐方面的司法、律例、规章和政策，拥有优良的职业路德纪录、执业质量纪录和社会名誉，当真执行有关年报审计的司法、律例和政谋划定。

（五）可能守旧被审计单元的贸易奥秘，守护信息安全。

三、竞争性交涉法式铺排

（一）竞争性交涉功夫：2025年10月22日10时30分

（二）竞争性交涉地址：G22恒峰线下或线上会议室

（三）竞争性交涉方式

各管帐师事务所介绍工作规划，每家时限节造在15分钟之内，同时每家预留10分钟答疑功夫。

（四）评审准则

1.评审活动遵循平正、公正、科学、择优的准则。

2.选取综合评分法

综合评分表

号序	评价身分	分值	评分尺度
1	审计用度报价	15分	1.审计用度报价得分推算公式：审计用度报价得分=（1-\|选聘基准价-审计用度报价\|/选聘基准价）×审计用度报价身分所占权沉分值 2.推算公式诠释注明：选聘基准价为切合公司选聘文件要求的所有管帐师事务所审计用度报价的均匀值；审计用度报价蕴含年报审计用度报价和内控审计用度报价；审计用度报价身分所占权沉分值为15分。
2	资质前提	10分	拥有优良的社会名誉，入选中注协颁布的2022年度和2023年度《会计师事务所综合评价前百家信息》。优良（10-7分）、优良（6-3分）、通常（2-1分）
3	执业纪录	10分	近三年，服务的国有企业、上市公司主业为造作业公司年报审计和内控审计业绩情况。（需提供业绩清单以及合同首页、签章页等关键信息部门）。优良（10-7分）、优良（6-3分）、通常（2-1分）
4	质量治理水平	35分	成立了健全的质量治理系统且系统有效运行，提供质量治理造度系统文件清单及确保系统执行有效的情况介绍，蕴含项目征询、定见吩扃解决、项目质量复核、项目质量查抄、质量治理缺陷鉴别与整改等方面的政策与法式。优良（35-30分）、优良（29-15分）、通常（14-1分）
5	工作规划	10分	管帐师事务所应凭据项目需要，提供切合项目现实的服务规划，造订的服务工作规划该当全面、具体、合理，规划中审计工作流程清澈、法式规范齐全，沉点审计领域明确，工作思路切合项目特点，拥有较强的可操作性；审计进度打算铺排合理可行，有关进度指标切合监管机构及公司对审计工作的要求。优良（10-7分）、优良（6-3分）、通常（2-1分）
6	人力及其他资源建设	10分	管帐师事务所应凭据项目需要，提供拟派项目掌管人和项目现场掌管人的简历、本项主张人员清单，项目掌管人和项目现场掌管人应具备较强的专业能力和丰硕的从业经验，项目团队人员数量该当与公司业务规模、业务特点相匹配，提供足以保障项目质量的技术力量和技术措施，可能为企业沉大管帐事项处置以及加强企业内控治理提出求实的解决规划。优良（10-7分）、优良（6-3分）、通常（2-1分）
7	信息安全治理	5分	拥有规范健全的信息安全治理造度，形成了美满的信息安全治理机造，提供相应证明文件并论述具体信息安全治理措施。优良（5-4分）、优良（3- 2分）、通常（1分）
8	风险承担能力	5分	拥有较强的风险承担能力，结合本项目现实情况提供风险承担能力证明及承诺，证明及承诺须具体、具体、合理可行。优良（5-4分）、优良（3- 2分）、通常（1分）

四、响应文件假造

（一）响应文件假造要求

1.管帐师事务所该当依照竞争性交涉文件的要求假造响应文件，并对提交的响应文件真实性、合法性承担司法责任。

2.管帐师事务所应假造响应文件资料目录。

3.管帐师事务所的报价为本次竞争性交涉领域所含全数内容的用度并简述有关用度组成情况及定价准则。

4.技术标假造要求

要求	文件内容	文件要求
技术标	1.交易牌照	复印件加盖公章
	2.法定代表人资格身份证明（见附件一）	加盖公章
	3.法定代表人授权委托书（见附件二）	加盖公章
	4.竞争性交涉函（见附件三）	加盖公章
	5.《管帐师事务所执业证书》	复印件加盖公章
	6.名列财政部或者证监会官网颁布的《从事证券服务业务管帐师事务所登记》截图，且对信息加以标注	打印件加盖公章
	7.名列中注协公示的2022年度、2023年度《管帐师事务所综合评价百家排名信息》表截图，且对名列信息加以标注	打印件加盖公音
	8.其他有关能证明专业技术能力的证明资料	复印件加盖公章
	9.提供2024年度财政审计汇报，至少蕴含资产负债表、利润表、现金流量表等	复印件加盖公章
	10.近三年，服务的国有企业、上市公司、主业为造作业公司财政汇报审计和内部节造审计业绩（提供上述业绩明细表以及合同首页、签章页等关键信息部门的复印件）（见附件四）	加盖公章
	11.拟派项目团队人员明细表（见附件五）	加盖公章
	12.拟派项目掌管人和项目现场掌管人简历情况（见附件六）	加盖公章
	13.申明（见附件七）	加盖公章
	14.独立性申明（见附件八）	加盖公章
	15.提供在“信誉中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国当局采购网（www.ccgp.gov.cn）信誉信息查问无严沉违法失信行为信息纪录的打印件（或截图）	加盖公章
	16.中国注册管帐师协会行业治理信息系统的惩戒信息查问情况（提供有关截图）以及管帐师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督治理措施，受到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处罚的总体情况等	加盖公章
	17.竞争性交涉领域内，获得的有关荣誉证书等证明文件	复印件加盖公章
	18.服务技术规划（1）人力及其他资源建设的充足性和合理性，提供具体规划；（2）质量治理水平的体现和保障，提供质量治理造度系统文件清单，以及确保系统执行有效的具体规划；（3）工作规划的合理性和充分性，提供具体规划；（4）拥有规范健全的信息安全治理造度，形成了美满的信息安全治理机造，提供具体规划，以及可证明其信息安全治理的资质文件；（5）成立美满的风险治理系统，拥有优良的投资者�；つ芰�，提供具体规划；（6）其他（蕴含增值服务）	加盖公章
	19.其他切合竞争性交涉文件的有关质量及技术要求的证明性文件	加盖公盖
请依照以上挨次进行技术标文件假造并假造目录

5.商务标假造要求

要求	文件内容	文件要求
商务标	1.《开标一览表》（见附件九），需明确用度组成和定价准则	加盖公章
商务标	2.《分项报价表》（见附件十）	加盖公章
请依照以上目录挨次进行商务标文件假造并假造目录

（二）响应文件份数、大局

1.响应文件一式3份，正本1份、副本2份，并明确表明“正本”和“副本”，响应文件三份内容该当一致，如不一致，将以正本为准。

响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，装订成册。

2.各管帐师事务所应提供PDF文档，PDF文档为具名盖章“正本”文件的扫描件。

（三）响应文件的密封、递交

1.响应文件必须装袋密封，密封袋封面应注明管帐师事务所名称、项目名称，并加盖公章、法定代表人印鉴，除此之表不能增长任何其他字样或象征。

2.响应文件密封无缺后在递交截止功夫前直接投递或寄给G22恒峰。

（四）响应文件提交功夫

响应文件提交截止功夫：请于2025年10月20日18时00分前将响应文件投递或寄至G22恒峰，同时将PDF文档发大公司指定邮箱。

邮寄地址：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼

邮箱：xiechen@newjcmgroup.cn

联系人：谢晨（电话：18311079942）

（五）响应文件体式

封面

正本/副本

G22恒峰

2025年报审计和内控审计项目响应文件

管帐师事务所名称： （盖章）

年月日

附件一

法定代表人身份证明书

单元名称： .

地址：. .

成立功夫：年月日

经营期限：. .

$C:\Users\yangf\AppData\Local\Temp\ksohtml29536\wps1$ 姓名：性别：春秋：职务：

系（管帐师事务所名称）的法定代表人。

特此证明。

管帐师事务所：（盖章）

日期：年月日

法定代表人身份证复印件

（正、背面）

附件二

授权委托书

本授权委托书申明：我：（姓名）系：的法定代表人（电话：），现授权委托：（单元名称）的：（姓名）为我所代理人（电话：），以本所名义参与 G22恒峰2025年报审计和内控审计项目的竞争性交涉。代理人：，在竞争性交涉过程中，为我所代表，其签署的所有文件和处置与之有关的所有事务，我均予以认可。

代理人无转委托权。特此委托。

$C:\Users\yangf\AppData\Local\Temp\ksohtml29536\wps2$ 代理人：性别：春秋:

职务：身份证号码：. .

代理期限：从年月日至年月日止

管帐师事务所：（盖章）

法定代表人：

日期：年月日

代理人身份证复印件

（正、背面）

附件三

竞争性交涉函

G22恒峰：

我所收到贵方竞争性交涉文件，经具体钻研，我所决定参与G22恒峰2025年报审计和内控审计项目的竞争性交涉。

我所授权（姓名、职务），代表我所提交下述文件，并同时颁发愿意遵守下列条款：

1.认可和愿意依照竞争性交涉文件中的各项划定和要求，提供服务。

2.愿意依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国国度审计准则》和《中国注册管帐师审计准则》推广自己的责任和使命。

3.若是G22恒峰响应被接受，我们将推广竞争性交涉文件中划定的每一项要求，定期、按质、按量实现工作。

4.我们愿意提供竞争性交涉文件中要求的所有资料。

管帐师事务所：（盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

附件四

业绩表

序号	客户名称	项目名称	合同金额	合同签定功夫

备注：1.此表可相应扩大。2.此表后附所签合同复印件。

附件五

人员明细表

序号	姓名	性别	诞生日期	执业资格	资格证书编号	备注

备注：1.响应文件中附项目人员身份证的复印件；2.附项目人员有关职称或证书（如有）。

附件六

项目/现场掌管人简历表

姓名		性别
身份证号码
毕业院校		学历
执业功夫		本所执业功夫
执业资格		注册证书编号
重要工作业绩

备注：1.响应文件中附项目人员身份证的复印件；2.附项目人员有关职称或证书（如有）。

附件七

声明

我所郑沉申明：

1.我所拥有较美满的内部执业质量节造治理造度，近三年内不存在不得承担国有企业、上市公司财政汇报审计业务的违法违规行为。

2.我所拥有优良的职业路德纪录和社会名誉，当真执行有关财政审计的司法、律例和政谋划定，近三年没有因执业行为受到行业主管部门暂停执业的行政处罚。

3.我所将严格遵守财政部、国资委等监管部门及竞争性交涉人对年报审计审计保密工作的有关要求。

我所对上述申明的真实性掌管，如有虚伪，将依法承担相应责任。

管帐师事务所：（盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

备注：若存在与以上申明不符的情况，请加以注明并附有关证明资料。

附件八

独立性申明书

G22恒峰：

本所为独立于上市公司及其控股股东、现实节造人的第三方，与贵公司及其控股股东、现实节造人不存在关联关系，亦不存在影响提供服务的有关利益或矛盾。

本所及项目合资人、具名注册管帐师、项目质量节造复核人等项目团队成员，满足蕴含但不限于财政部门、国务院国资委、中国证监会及其派出机构、证券买卖所、中国注册管帐师协会等行业主管部门或自律组织颁布的有关司法、行政律例、部门规章、规范性文件、业务规定、职业路德守则等对独立性的要求，不存在违反上述司法律规或职业路德守则对独立性要求的情景。

本所及项目合资人、具名注册管帐师、项目质量节造复核人等项目团队成员吃嫉在为贵公司提供审计服务期间将勤勉尽责、恪尽职守，承诺不存在影响提供服务的有关利益或矛盾，依照有关业务规定、行业执业规范和职业路德准则执业，保障持续满足司法律规和职业路德守则对独立性的要求。

管帐师事务所机构：（盖章）

法定代表人或授权代理人：

日期：年月日

附件九

开标一览表

项目名称	G22恒峰2025年报审计和内控审计项目
项目内容	1.G22恒峰2025年度财政报表审计 2.G22恒峰2025年度内部节造审计
报价	（大写）: 万元（含税价）（幼写）:? 万元（含税价）
备注